A Polícia
Judiciária (PJ) anunciou que, ontem, na Área Metropolitana do Porto, realizou uma operação
policial para execução de 23 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de
detenção, por indícios da prática de crimes informáticos e
económico-financeiros transnacionais, que permitiram ganhos ilícitos superiores
a um milhão de euros.
A
investigação da Diretoria do Centro iniciou-se ainda este ano e visa "um grupo
organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de burla
qualificada, burla informática e nas comunicações, abuso de cartão de garantia
ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsidade informática, acesso
ilegítimo e branqueamento de capitais, através de modus operandi
conhecidos como 'Phishing' e 'CEO Fraud'", aponta.
Assim, "foi possível
concluir que o dinheiro obtido através desta prática ilícita tinha proveniência
em bancos portugueses, burlando várias empresas portuguesas", sendo que "o dinheiro
circulava através de contas nacionais, especificamente criadas para recepcionar
estes fundos, que eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias
nacionais e estrangeiras ou utilizados para aquisição de artigos de elevado
valor ou de luxo".
Os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e 60 anos e serão presentes à
autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das
medidas de coação.
Segundo a PJ, a operação 'e-Phishing' contou ainda com a colaboração da Diretoria do Norte, do
Departamento de Investigação Criminal de Braga e da Unidade de Perícia
Tecnológica e Informática. O inquérito, dirigido pelo Ministério Público de Castelo Branco, prosseguirá a
investigação, após análise da prova recolhida, visando o apuramento integral de
todas as condutas criminosas, assegura.