O Inspector Regional da ARAE, Luís Miguel Rosa, reconheceu a importância da formação aos inspectores, de forma a permitir o reconhecimento e detecção de situações ilícitas de pagamentos em numerário
aquando das inspecções realizadas aos operadores regionais.
Luís Miguel Rosa falava à margem da
acção de informação promovida em conjunto com a ASAE sobre combate ao
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, na qual
participaram empresários do sector de venda automóvel, ourivesarias e galerias
de arte.
A nossa colaboração é
institucional, a competência é da ASAE, mas na Região a ASAE conta com a ARAE
para acções no terreno, para a fiscalização desta matéria. Sempre que somos
solicitados para essa colaboração nós estamos presentes.
A iniciativa realizada esta tarde,
no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, serviu para dar conhecer
aos operadores regionais as novas exigências e obrigações relativamente a
questões de responsabilidades financeiras que são inerentes à sua actividade,
particularmente, naquilo que concerne aos negócios em numerário liquidado.
Nesse sentido, segundo o inspector “é muito importante dar a conhecer, atendendo a que temos um grande número
de operadores dessas atividades na Região”, sendo que à posteriori serão
efetuadas inspeções no terreno.
No caso de serem detetadas
irregularidades em transacções liquidadas em numerário serão reportadas às
entidades competentes (ASAE e a AT). "Estamos
a falar de áreas não financeiras, ou seja, aquelas que não estão relacionadas
com a Banca ou que sejam tuteladas ou fiscalizadas por essas entidades",
esclareceu.
Há aqui uma preocupação de
garantir que se reconhece o fio e a rastreabilidade do dinheiro e que assim
consigamos, de alguma forma, prevenir o financiamento de atividades ilícitas,
nomeadamente atividades ligadas ao terrorismo, controlando o fluxo financeiro,
de forma a que possamos identificar potenciais falhas e também potenciais vias
de financiamento destas atividades ilícitas.