Um administrador de insolvências e três empresários foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), através da
Diretoria do Norte, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público - DIAP
Regional do Porto, no âmbito de "uma operação policial para cumprimento de mandados
de detenção e de buscas", no decurso de "investigação da criminalidade
económico-financeira".
De acordo com nota da PJ, divulgada esta manhã, "foram executadas cerca de uma dezena de
buscas domiciliárias e não domiciliárias, que visaram residências e empresas,
localizadas na zona norte e na Região Autónoma da Madeira, tendo-se procedido à
detenção de quatro indivíduos". E acrescenta: "Os arguidos encontram-se indiciados pela
prática dos crimes de corrupção, participação económica em negócio,
branqueamento de capitais e fraude fiscal."
Conta a polícia criminal que "ainvestigação incide sobre a atuação
concertada dos arguidos, no âmbito da adjudicação e venda de imóveis e
equipamentos incorporados nas massas falidas, com o propósito de, mediante
utilização abusiva dos poderes concedidos ao administrador de insolvência
dessas massas, serem retiradas vantagens para si ou para terceiros, em prejuízo
dos interesses de devedores e credores".
Na operação "estiveram envolvidos
cerca de 50 investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte e do
Departamento de Investigação Criminal da Madeira, bem como peritos informáticos
de várias estruturas da Polícia Judiciária, e ainda elementos da Autoridade
Tributária".
Além dos detidos, "no decurso da operação policial foi
apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, material
informático, três armas de fogo e cerca de 600.000€ em numerário".
Os referidos detidos "vão ser presentes à
competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto
para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas
por adequadas".